OFAC خزانه‌داری آمریکا شبکه دور زدن تحریم‌های بابک زنجانی را هدف قرار داد

اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در آخرین اقدام خود، چهار فرد و نه نهاد را به عنوان بخشی از شبکه فرار از تحریم‌های مرتبط با بابک زنجانی، تحت تحریم قرار داد. زنجانی، میلیاردر ایرانی، پیش از این به اتهام اختلاس میلیاردی از طریق فروش نفت و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی در ایران محکوم شده است. این اقدام OFAC نشان‌دهنده تلاش مستمر آمریکا برای مسدود کردن کانال‌های مالی است که برخی از آن‌ها در حوزه کریپتو نیز فعال هستند. شبکه تحریم‌شده متهم است که با ایجاد پوشش‌های قانونی از طریق شرکت‌های صوری در چندین کشور، درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران را پولشویی کرده است. این اعلامیه برای تریدرهای فارسی‌زبان از چند جهت اهمیت دارد: نخست، OFAC در سال‌های اخیر بارها صرافی‌ها و کیف‌پول‌های کریپتویی را که در تراکنش‌های مرتبط با ایران نقش داشته‌اند، جریمه یا مسدود کرده است. دوم، نهادها و افراد تحریم‌شده ممکن است ارتباط مستقیمی با بازارهای دیجیتال داشته باشند یا از رمزارزها برای انتقال ارزش استفاده کرده باشند. سوم، وضع تحریم‌های جدید می‌تواند فشار تبعی بر صرافی‌های بین‌المللی برای محدودسازی دسترسی کاربران ایرانی ایجاد کند. خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه خود تأکید کرده که اموال و دارایی‌های تمامی افراد و نهادهای تحریم‌شده در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده و هرگونه معامله با آن‌ها برای اشخاص آمریکایی ممنوع است. همچنین، نهادهای خارجی که با این فهرست تعامل داشته باشند، در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند. این اقدام در بستر سیاست کلی آمریکا برای فشار حداکثری بر ایران ارزیابی می‌شود و نشان می‌دهد که OFAC کماکان بر شبکه‌های فرار از تحریم نظارت فعال دارد.