ورلد لیبرتی ۱۰۰ میلیون دلار از تاجری تحت تحقیق پول‌شویی دریافت کرد

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، پروژه کریپتوی World Liberty Financial وابسته به خاندان ترامپ، مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از یک تاجر دریافت کرده که در حال حاضر تحت تحقیقات مربوط به پول‌شویی قرار دارد. این افشاگری بار دیگر نگاه‌ها را به روابط مالی پروژه‌های کریپتوی مرتبط با دونالد ترامپ جلب کرده است. World Liberty Financial که در سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد، یکی از پروژه‌های کریپتویی است که مستقیماً با خانواده ترامپ مرتبط است و توکن WLFI را منتشر کرده. این پروژه از همان ابتدا با انتقادهای گسترده‌ای درباره تضاد منافع و سوءاستفاده از موقعیت سیاسی روبرو بوده، اما انتشار این گزارش جدید ابعاد جدی‌تری به این انتقادها می‌افزاید. بر اساس گزارش NYT، این تاجر که هویتش فاش نشده، تحت نظر مقامات آمریکایی به خاطر فعالیت‌های مشکوک مالی قرار دارد. سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری در پروژه‌ای با پیوندهای سیاسی بالا، سوالات جدی درباره فرآیندهای احراز هویت (KYC) و مبارزه با پول‌شویی (AML) این پروژه مطرح می‌کند. این خبر از چند منظر برای تریدرها اهمیت دارد: نخست، از منظر ریسک تنظیم‌گری، چنین گزارش‌هایی می‌توانند فشار نهادهای ناظر مانند SEC و FinCEN را بر پروژه‌های کریپتوی مرتبط با چهره‌های سیاسی افزایش دهند. دوم، تداوم این‌گونه اخبار منفی درباره پروژه‌های مرتبط با ترامپ می‌تواند بر احساسات کلی بازار تأثیر بگذارد. سوم، این ماجرا بار دیگر بحث الزامات تطبیق‌پذیری در صنعت کریپتو را به اولویت تبدیل می‌کند. World Liberty تاکنون واکنش رسمی به این گزارش ارائه نداده است. در صورت تأیید ادعاها و پیگرد قضایی، این موضوع می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی مرتبط با کریپتو در سال جاری تبدیل شود.