دادستانی لهستان روز شنبه پنجمین متهم پرونده صرافی رمزارزی زوندا کریپتو (Zondacrypto) را رسماً متهم کرد. فرد بازداشتشده که با نام رومن ژ. شناخته میشود، روز 5 سپتامبر دستگیر شده و اکنون به دو اتهام مشارکت در یک گروه جنایی سازمانیافته و اختلاس 7.8 میلیون زلوتی (معادل حدود 2.1 میلیون دلار) از داراییهای کاربران این صرافی متهم شده است. طبق اعلام دادستانی، دامنه کلی تحقیقات دستکم 350 میلیون زلوتی (حدود 94 میلیون دلار) خسارت تخمینی را در بر میگیرد و تاکنون بیش از 3600 شکایت کیفری در این پرونده ثبت شده است. پیشتر رادوسواف پ. در اواخر اوت متهم شده بود و پس از او آنا پ.، یارومیرا و. و رافائل ز. نیز پس از بازداشت در 2 سپتامبر تحت پیگرد قرار گرفتند. صرافی زوندا کریپتو از آوریل امسال فعالیت معاملاتی خود را متوقف کرد، پس از آنکه کاربران با مسدود شدن برداشتها و خسارتی دستکم 94 میلیون دلاری مواجه شدند. نکته قابل توجه این است که پرونده کیفری این صرافی با پرونده ناپدید شدن حلنشده سیلوستر سوشک، بنیانگذار اصلی صرافی بیتبی (BitBay)، ادغام شده است. این پرونده یکی از بزرگترین رسواییهای مالی مرتبط با رمزارز در لهستان محسوب میشود و نشاندهنده افزایش نظارت مقامات این کشور بر صرافیهای رمزارزی داخلی است.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از The Block با عنوان اصلی «Polish prosecutors charge fifth suspect in Zondacrypto probe involving around $100 million in estimated losses» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.