شرکت تحلیل بلاکچین چین‌الایسیس در گزارشی تازه فاش کرد که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های دیجیتال سرقتی و کسب‌شده توسط کره شمالی، از طریق صرافی روسی گارانتکس به پول نقد تبدیل شده است. این تحلیل پس از آن منتشر شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ده فرد و یک نهاد اعلام کرد که متهم به کمک به طرح‌های کارگران فناوری اطلاعات کره شمالی برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی این کشور هستند. بر اساس یافته‌های چین‌الایسیس، شبکه‌های مرتبط با پیونگ‌یانگ از ترکیبی از هویت‌های جعلی، حساب‌های واسطه و زیرساخت صرافی‌های کم‌نظارت برای شست‌وشوی وجوه حاصل از هک‌های کریپتویی و درآمد کارگران فریلنس استفاده می‌کنند. گارانتکس که پیش‌تر نیز توسط آمریکا تحریم شده و با ادعای نقض تحریم‌ها و پول‌شویی مواجه بود، به عنوان یکی از نقاط کلیدی خروج این وجوه از اکوسیستم رمزارزها به سیستم مالی سنتی شناسایی شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این الگوها نشان می‌دهد علی‌رغم فشارهای تحریمی و بسته‌شدن مکرر صرافی‌های مرتبط، گروه‌های سایبری کره شمالی همچنان مسیرهای جدیدی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا می‌کنند. برای تریدرها و فعالان بازار، این گزارش یادآوری مهمی است که تعامل با صرافی‌هایی که سابقه تحریم یا پول‌شویی دارند می‌تواند ریسک قانونی و انسدادی وجوه را افزایش دهد. همچنین انتظار می‌رود نظارت تنظیم‌گرانه بر صرافی‌های خارج از چارچوب‌های استاندارد KYC/AML در ماه‌های آینده تشدید شود، موضوعی که می‌تواند بر نقدشوندگی و دسترسی به برخی بازارهای کم‌نظارت اثر بگذارد.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از Cointelegraph با عنوان اصلی «Chainalysis traces North Korean crypto cash-outs through Garantex» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.