براساس گزارش کویندسک، یک صرافی کریپتوکارنسی مستقر در دبی به شبکه گستردهای برای دور زدن تحریمهای ایران با حجم تراکنش 4 میلیارد دلار مرتبط شده است. این افشاگری نشان میدهد که امارات متحده عربی بهعنوان مرکزی برای فعالیتهای مالی مشکوک مرتبط با ایران عمل کرده است.
جزئیات گزارش حاکی از آن است که این صرافی نقش واسطه را در انتقال وجوه برای نهادها و اشخاص تحت تحریم ایفا کرده؛ شبکهای که از ابزارهای کریپتو برای پنهانسازی منشأ و مقصد تراکنشها بهره برده است. عدد 4 میلیارد دلار حجم بسیار قابلتوجهی را نشان میدهد که میتواند توجه وسیع نهادهای نظارتی آمریکا، اروپا و امارات را بهدنبال داشته باشد.
این خبر برای تریدرهای فارسیزبان از چند زاویه اهمیت دارد: نخست آنکه ممکن است منجر به اقدامات تنظیمگرانه سختگیرانهتر علیه صرافیهای مستقر در منطقه خاورمیانه شود. دوم، این گزارش فشار بینالمللی بیشتری بر امارات برای سختگیری در نظارت بر فعالیتهای کریپتو وارد میکند. سوم، برخی کاربران ایرانی از صرافیهای مستقر در دبی برای تبادل دارایی استفاده میکنند و این خبر میتواند بر دسترسی آنها تأثیر بگذارد.
این گزارش در ادامه موج گستردهتر اقدامات آمریکا علیه شبکههای دور زدن تحریمهای ایران از طریق کریپتو منتشر شده و میتواند به تشدید فشار تنظیمگری در سطح جهانی بر صرافیهای فعال در مناطق خاکستری منجر شود.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از CoinDesk با عنوان اصلی «Dubai-based crypto exchange tied to $4 billion Iran sanctioned-evasion network» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.