گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارشی تازه اعلام کرد توانسته بیش از 100 میلیون دلار از دارایی‌های قربانیان کلاهبرداری‌های آنلاین را به کیف‌پول‌های رمزارزی مرتبط با یک مجتمع واحد کلاهبرداری ردیابی کند. این گزارش به شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری اشاره دارد که معمولاً در قالب مجتمع‌های بزرگ در جنوب شرق آسیا فعالیت می‌کنند و از قربانیان سراسر جهان، اغلب از طریق کلاهبرداری‌های عاشقانه یا سرمایه‌گذاری آنلاین معروف به «pig butchering»، کلاهبرداری می‌کنند. طبق یافته‌های FATF، این مجتمع‌ها از زیرساخت‌های پیچیده رمزارزی از جمله صرافی‌های غیرمتمرکز، میکسرها و زنجیره‌های انتقال چندمرحله‌ای برای شست‌وشوی وجوه و پنهان‌سازی مسیر سرمایه استفاده می‌کنند که ردیابی آن‌ها را برای نهادهای قانونی دشوار می‌سازد. گزارش تأکید می‌کند که این سطح از سازمان‌یافتگی نیازمند همکاری بین‌المللی گسترده‌تر میان نهادهای مالی، صرافی‌های رمزارزی و پلیس‌های کشورهای مختلف است تا بتوان جریان پول‌های کثیف را مسدود و قربانیان را شناسایی کرد. FATF همچنین خواستار تدوین چارچوب‌های نظارتی قوی‌تر برای صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های DeFi شده تا این بسترها نتوانند به ابزار اصلی شست‌وشوی پول کلاهبرداران تبدیل شوند. این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای مالی جهانی به‌طور فزاینده نسبت به رشد کلاهبرداری‌های رمزارزی مرتبط با مجتمع‌های قاچاق انسان و کار اجباری در آسیا هشدار داده‌اند. برای تریدرها و کاربران بازار رمزارز، این خبر یادآور اهمیت احتیاط در تعاملات آنلاین، بررسی دقیق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری ناشناس و توجه به ریسک‌های فزاینده نظارتی است که می‌تواند به سخت‌گیری بیشتر صرافی‌ها در فرآیندهای احراز هویت و پایش تراکنش‌ها منجر شود.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از cryptobriefing با عنوان اصلی «FATF traces over $100 million in victim funds to a single scam compound’s crypto wallets» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.