اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) اعلام کرد شبکههایی را که برای دور زدن تحریمهای ایران از بیتکوین و تتر (USDT) استفاده میکنند در دستور کار قرار داده است. بر اساس این اقدام، مقامهای آمریکایی معتقدند برخی افراد و نهادهای مرتبط با ایران برای انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر کالاهای تحریمشده، از کانالهای رمزارزی بهجای سیستم بانکی سنتی سوئیفت استفاده میکنند تا از شناسایی و مسدودسازی داراییها فرار کنند. بیتکوین به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و تتر به دلیل نقدشوندگی بالا و پیوند با دلار، به ابزارهای رایج در این شبکهها تبدیل شدهاند. خزانهداری آمریکا با همکاری صرافیهای متمرکز، تحلیلگران زنجیرهبلوک و شرکای بینالمللی، در تلاش است کیفپولها و آدرسهای مرتبط با این جریانهای مالی را شناسایی و مسدود کند. این اقدام بخشی از روند گستردهتر فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران است که پیشتر نیز شامل تحریم صرافیها و اشخاص مرتبط با دور زدن تحریمهای نفتی از طریق کریپتو بوده است. برای معاملهگران و کاربران ایرانی بازار ارزهای دیجیتال، این خبر میتواند به معنای افزایش نظارت صرافیهای بینالمللی بر تراکنشهای مرتبط با آدرسهای IP یا حسابهای ایرانی، سختگیری بیشتر در احراز هویت (KYC) و ریسک مسدودسازی کیفپولهای مشکوک باشد. همچنین احتمال دارد برخی صرافیها برای پیشگیری از جریمههای احتمالی، محدودیتهای بیشتری برای کاربران مرتبط با ایران اعمال کنند. این روند نشان میدهد نهادهای نظارتی آمریکا کریپتو را دیگر یک حوزه کمریسک برای دور زدن تحریمها نمیدانند و زیرساخت زنجیرهبلوک را با ابزارهای رهگیری پیشرفته زیر نظر دارند.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از beincrypto با عنوان اصلی «US Treasury's Office Targeting Iran's Sanctions Evasion Through Bitcoin and USDT» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.