بانک مرکزی فیلیپین (BSP) اقدام تنظیمی جدی علیه صرافی Coins.ph، بزرگ‌ترین پلتفرم کریپتوی این کشور با بیش از 18 میلیون مشتری، آغاز کرده است. به گزارش کوین‌دسک، این صرافی متهم است که تراکنش‌های تجاری مرتبط با شرکت‌های محدودشدهٔ شرط‌بندی و قمار برون‌مرزی (آفشور) را پردازش کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تخلفات به‌قدری جدی تلقی شده که ممکن است مجوز فعالیت این شرکت 12ساله لغو شود. از ابتدای ماه جاری، بانک مرکزی فیلیپین محدودیت‌هایی برای واریز به حساب‌های Coins.ph از طریق شرکت کیف‌پول همکار آن، DCPay Philippines، اعمال کرده است. در ماه‌های اخیر چند مقام ارشد تطبیق (کامپلایانس) این صرافی از جمله مدیر ارشد تطبیق لکسی هررا و دو متخصص ضدپول‌شویی، کریس بیانیو و ایریش کالاگویی، شرکت را ترک کرده‌اند که نشانه‌ای از تشدید فشارهای درون‌سازمانی تلقی می‌شود. این اقدام در دل یک کارزار گسترده‌تر علیه عملیات قمار برون‌مرزی در فیلیپین رخ می‌دهد؛ رئیس‌جمهور فردیناند مارکوس جونیور از ژوئیهٔ سال گذشته فعالیت اپراتورهای قمار آفشور (POGO) را ممنوع کرده و با فرمان اجرایی شماره 74 (نوامبر 2024) خواستار توقف کامل فعالیت این اپراتورها و دارندگان مجوز بازی‌های اینترنتی تا پایان دسامبر 2024 شده بود. با توجه به حجم مشتریان Coins.ph، هرگونه محدودیت یا لغو مجوز می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای دسترسی کاربران فیلیپینی به بازارهای کریپتو و نقدشوندگی محلی داشته باشد.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از CoinDesk با عنوان اصلی «Largest Philippines crypto exchange, Coins.ph, said to face central bank regulatory action» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.