وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در اقدامی تازه، شبکهای موسوم به «شینبی گارانتی» (Xinbi Guarantee) را تحریم کرد؛ پلتفرمی که به گفته مقامهای آمریکایی بهعنوان یکی از بزرگترین بازارهای آنلاین پشتیبان کلاهبرداریهای سایبری در آسیای جنوب شرقی فعالیت میکرده است. این شبکه، مشابه پرونده پیشین «هوایون گارانتی» (Huione Guarantee)، به گروههای کلاهبرداری متمرکز در کامبوج و میانمار خدماتی از جمله تبادل ارز دیجیتال، شستوشوی داراییهای حاصل از کلاهبرداری و ابزارهای پرداخت برای تسهیل عملیات موسوم به «پیگ باچرینگ» (فریب سرمایهگذاری عاطفی) ارائه میداده است. بر اساس این تحریم، داراییهای شینبی گارانتی و افراد و نهادهای وابسته به آن که در حوزه قضایی آمریکا قرار دارند مسدود میشود و شهروندان و شرکتهای آمریکایی از هرگونه تعامل مالی با این شبکه منع میشوند. تتر (USDT) به دلیل نقدشوندگی بالا و کاربرد گسترده در تراکنشهای زنجیرهای، به ابزار اصلی اینگونه شبکهها برای انتقال و پنهانسازی وجوه کلاهبرداری تبدیل شده و همین موضوع فشار نظارتی روزافزون بر صرافیها و ناشران استیبلکوین برای تقویت نظارت بر تراکنشهای مشکوک را تشدید کرده است. این اقدام، ادامه روند فزاینده خزانهداری آمریکا در هدفگیری زیرساختهای کریپتویی مورد استفاده در کلاهبرداریهای سازمانیافته آنلاین است و نشان میدهد نهادهای نظارتی آمریکا در حال گسترش دامنه اقدامات خود فراتر از بازیگران دولتی مانند ایران و کره شمالی، به شبکههای جنایی خصوصی هستند. برای تریدرها و کاربران کریپتو، این خبر یادآور اهمیت احتیاط در تعامل با آدرسها و پلتفرمهای ناشناس است، چرا که صرافیهای بزرگ معمولاً پس از چنین تحریمهایی، آدرسهای مرتبط را مسدود یا داراییهای مشکوک را فریز میکنند. هرچند این خبر بهخودیخود تأثیر مستقیمی بر قیمت بیتکوین یا سایر ارزهای دیجیتال ندارد، اما بخشی از روند کلان تشدید نظارت رگولاتوری بر اکوسیستم کریپتو محسوب میشود.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از CoinDesk با عنوان اصلی «U.S. Treasury sanctions another widespread cyber-scam hub, Xinbi Guarantee» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.