پس از اجرایی شدن مقررات MiCA در اتحادیه اروپا، نهادهای نظارتی این اتحادیه هشدار دادند که کلاهبرداران با جعل هویت شرکتهای کریپتو دارای مجوز و حتی خود رگولاتورها، سعی در فریب سرمایهگذاران دارند. این خبر ابتدا توسط روزنامه فایننشال تایمز منتشر و سپس توسط The Block بازنشر شد.
بر اساس این گزارش، کلاهبرداران از اعتبار و رسمیت نامهای شناختهشده در بازار کریپتو و نهادهای نظارتی سوءاستفاده میکنند تا اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده و آنها را به سرمایهگذاری در طرحهای جعلی ترغیب کنند. این پدیده که به آن «جعل هویت سازمانی» میگویند، بهویژه پس از لازمالاجرا شدن چارچوب MiCA شدت گرفته است؛ چرا که سرمایهگذاران برای اطمینان از قانونی بودن پلتفرمها، به دنبال نامهای آشنا و معتبر میگردند.
MiCA یا «بازارهای داراییهای رمزنگاریشده» یک چارچوب قانونی جامع اتحادیه اروپاست که با هدف ایجاد نظم و شفافیت در بازار کریپتو طراحی شده. اجرای این مقررات باعث شده برخی شرکتها مجوز رسمی بگیرند و برخی دیگر از بازار خارج شوند؛ این فضا فرصتی را برای کلاهبرداران فراهم کرده که با جعل اسناد و وبسایتهای مشابه، خود را به جای نهادهای قانونی جا بزنند.
نهادهای نظارتی اروپایی به سرمایهگذاران توصیه کردهاند پیش از هرگونه سرمایهگذاری، صحت مجوزها را مستقیماً از طریق پایگاههای داده رسمی رگولاتوری تأیید کنند و به هیچ لینک یا اطلاعاتی که از طریق ایمیل یا شبکههای اجتماعی دریافت میکنند اعتماد نکنند.
این هشدار برای تریدرهای فارسیزبان اهمیت عملی دارد؛ زیرا با گسترش دسترسی به بازارهای جهانی کریپتو، احتمال هدف قرار گرفتن کاربران ایرانی توسط این کلاهبرداریهای پیچیدهتر وجود دارد. آگاهی از این روشهای فریب و تأیید هویت پلتفرمها از منابع رسمی، یک اقدام ضروری برای حفظ سرمایه است.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از The Block با عنوان اصلی «EU watchdogs warn scammers are posing as crypto firms and regulators after MiCA deadline: FT» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.