HTX برای فرار از تحریم‌های بریتانیا دائماً کیف پول‌هایش را تغییر می‌دهد

بر اساس گزارش جدید شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs، صرافی کریپتو HTX (پیش‌تر با نام Huobi شناخته می‌شد) به صورت سیستماتیک اقدام به جابجایی و چرخش کیف پول‌های دیجیتال خود می‌کند تا از فرآیندهای غربالگری تحریم‌های بریتانیا فرار کند. بر اساس این گزارش، HTX با استفاده از تاکتیک تعویض مستمر آدرس‌های کیف پول، تلاش می‌کند که سیستم‌های رصد انطباق با قوانین تحریمی انگلستان قادر به شناسایی و مسدودسازی تراکنش‌های آن نباشند. این روش به صرافی اجازه می‌دهد از لیست‌های سیاه مرتبط با تحریم‌ها دور بزند و به فعالیت خود ادامه دهد. HTX که بازوی اصلی آن در اختیار شخصیت‌های مرتبط با اکوسیستم ترون از جمله جاستین سان است، پیش از این نیز در مظان اتهامات نظارتی متعددی قرار داشته. وجود چنین الگوی رفتاری در مقیاس سازمان‌یافته، نگرانی‌های جدی درباره ریسک انطباق (compliance risk) برای کاربران و شرکای تجاری این صرافی ایجاد می‌کند. از دیدگاه تریدرهای فارسی‌زبان که بسیاری از آن‌ها از HTX برای معاملات خود استفاده می‌کنند، این خبر اهمیت بالایی دارد؛ چرا که در صورت اعمال محدودیت‌های جدی‌تر از سوی نهادهای نظارتی بریتانیا یا اتحادیه اروپا علیه این صرافی، دسترسی به دارایی‌ها ممکن است با اختلال مواجه شود. همچنین کاربرانی که از طریق این صرافی معامله می‌کنند، می‌توانند به صورت غیرمستقیم در معرض ریسک قانونی قرار گیرند. TRM Labs یکی از معتبرترین شرکت‌های تحلیل بلاکچین و ردیابی تراکنش‌های مشکوک در سطح جهانی است و گزارش‌های آن معمولاً پایه تصمیمات نهادهای نظارتی و دولتی در سراسر دنیا قرار می‌گیرد. انتشار این گزارش احتمالاً توجه ناظران مالی بریتانیا از جمله FCA را به HTX جلب خواهد کرد و می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات تنبیهی یا افزایش فشار نظارتی در ماه‌های آینده باشد.