روش کره‌ای پول‌شویی ۶.۴ میلیارد دلاری کریپتو که پلیس از مقابله با آن عاجز است

یک روش پول‌شویی کریپتو با ریشه‌های کره‌ای اکنون به یکی از چالش‌برانگیزترین معضلات سازمان‌های اجرای قانون در سراسر جهان تبدیل شده است. این شبکه که حجمی بالغ بر ۶.۴ میلیارد دلار از وجوه غیرقانونی را پردازش کرده، بر استفاده از صرافی‌های بدون احراز هویت، ترکیب دارایی‌ها از منابع مختلف، و انتقال سریع از طریق چندین شبکه بلاکچین استوار است. این روش که در ادبیات جرم‌شناسی به «بولتگوک» یا لایه‌بندی کریپتویی شناخته می‌شود، از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردار است: وجوه ابتدا از طریق صرافی‌های کوچک کره‌ای بدون KYC وارد شبکه می‌شوند، سپس از طریق میکسرها و پروتکل‌های DeFi چندین بار جابجا شده و در نهایت از طریق صرافی‌های بین‌المللی نقد می‌شوند. سرعت بالای تراکنش‌ها و استفاده از ارزهای حریم‌خصوصی‌محور مانند مونرو، ردیابی را برای پلیس بسیار دشوار کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد سازمان‌های جنایی کره شمالی از جمله گروه لازاروس، و همچنین شبکه‌های قمار و کلاهبرداری مستقر در جنوب‌شرق آسیا، از این روش به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌کنند. اوج این فعالیت‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ مشاهده شده است. علت ناتوانی پلیس در مقابله با این پدیده چندوجهی است: اول، صلاحیت قضایی پراکنده بین کشورهای مختلف باعث می‌شود هیچ نهادی مسئولیت کامل پیگرد را نپذیرد. دوم، بسیاری از صرافی‌های مورد استفاده در حوزه‌های قضایی با قوانین ضعیف ضد پول‌شویی فعالیت می‌کنند. سوم، زیرساخت‌های فناوری بلاکچین به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ذاتاً مرزهای ملی را نادیده می‌گیرند. برای تریدرها، این خبر از دو منظر اهمیت دارد: اول، فشار مضاعفی بر صرافی‌ها برای تشدید قوانین KYC و AML در ماه‌های آینده ایجاد خواهد کرد. دوم، احتمال اقدامات نظارتی هماهنگ بین‌المللی علیه پروتکل‌های ناشناس‌ساز و میکسرها بیشتر می‌شود که می‌تواند بر نقدینگی و دسترسی به برخی ابزارهای DeFi تأثیر بگذارد.