HTX جاستین سان کیف‌پول‌های آنچین را برای فرار از تحریم‌های انگلیس می‌چرخاند

بر اساس گزارش جدید شرکت تحلیل بلاک‌چین TRM Labs، صرافی HTX وابسته به جاستین سان در حال استفاده از تاکتیک «چرخش کیف‌پول» (Wallet Rotation) برای دور زدن تحریم‌های اخیر بریتانیا است. این روش شامل جابه‌جایی مداوم دارایی‌ها بین آدرس‌های آنچین مختلف است تا ردیابی وجوه توسط نهادهای نظارتی و سیستم‌های انطباقی صرافی‌ها دشوارتر شود. دولت بریتانیا پیش از این HTX را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود که این اقدام محدودیت‌های جدی برای فعالیت این صرافی در بازارهای بین‌المللی ایجاد کرده است. TRM Labs که یکی از معتبرترین شرکت‌های تحلیل تراکنش‌های بلاک‌چینی به شمار می‌رود، الگوهای مشکوکی از جابه‌جایی سریع و مکرر دارایی‌ها در کیف‌پول‌های مرتبط با این صرافی شناسایی کرده که نشان‌دهنده تلاش آگاهانه برای فرار از نظارت است. جاستین سان، بنیانگذار ترون و چهره شناخته‌شده در فضای کریپتو، پیش از این نیز با چالش‌های قانونی متعددی روبرو بوده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز دعاوی حقوقی علیه او مطرح کرده که وضعیت نظارتی وی را پیچیده‌تر کرده است. این خبر برای تریدرهای ایرانی از چند منظر اهمیت دارد: اول اینکه HTX یکی از صرافی‌هایی است که برخی کاربران فارسی‌زبان از آن استفاده می‌کنند و تشدید فشارهای نظارتی ممکن است بر دسترسی‌پذیری خدمات آن تأثیر بگذارد. دوم، این رویداد نشان‌دهنده روند گسترده‌تر سخت‌گیری نهادهای نظارتی غربی بر صرافی‌های کریپتو است. سوم، تاکتیک چرخش کیف‌پول نمونه‌ای از روش‌هایی است که ممکن است توجه بیشتری از سوی تنظیم‌گران جهانی جلب کند و منجر به تدابیر نظارتی سخت‌گیرانه‌تری در این حوزه شود. این وضعیت می‌تواند بر اعتماد کاربران به HTX تأثیر منفی بگذارد و احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر در آینده نزدیک را افزایش دهد.