کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) طی یک شکایت حقوقی تازه، دو نهاد به نام‌های BG Wealth و صرافی DSJ را به راه‌اندازی یک طرح کلاهبرداری کریپتویی به ارزش بیش از 130 میلیون دلار متهم کرده است. بر اساس ادعای این نهاد ناظر، متهمان با ارائه گزارش‌های مالی نادرست و ادعاهای دروغین درباره عملکرد معاملاتی خود، سرمایه قابل‌توجهی را از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرده‌اند. به گفته SEC، BG Wealth و DSJ Exchange با وعده بازدهی بالا و ارائه آمار جعلی از سودآوری استراتژی‌های معاملاتی خود، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و وجوه آن‌ها را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کرده‌اند که با ادعاهای تبلیغاتی مطابقت نداشته است. این پرونده در ادامه روند نظارتی فزاینده SEC بر بازار دارایی‌های دیجیتال قرار دارد؛ نهادی که در ماه‌های گذشته چندین پرونده مشابه علیه پلتفرم‌ها و صرافی‌های کوچک‌تر کریپتویی مطرح کرده است. لازم به ذکر است که این شکایت صرفاً یک ادعای حقوقی است و هنوز حکم نهایی دادگاه صادر نشده؛ به عبارت دیگر، متهمان تا این لحظه مجرم شناخته نشده‌اند و پرونده در مراحل ابتدایی رسیدگی قضایی قرار دارد. منبع خبر، وب‌سایت NewsBTC، جزئیات بیشتری از نحوه شناسایی این طرح یا هویت کامل افراد پشت این دو نهاد ارائه نکرده است. این اتفاق بار دیگر نشان می‌دهد که ریسک کلاهبرداری در بازارهای کریپتویی غیرمتمرکز و کم‌نظارت همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی سرمایه‌گذاران است و لزوم بررسی دقیق پلتفرم‌ها پیش از سرمایه‌گذاری را یادآوری می‌کند. تریدرها و سرمایه‌گذاران فارسی‌زبان باید توجه داشته باشند که وعده‌های بازدهی تضمینی و غیرواقعی، معمولاً نشانه‌ای از طرح‌های کلاهبرداری است.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از NewsBTC با عنوان اصلی «SEC Charges BG Wealth and DSJ Exchange Over Alleged $130M Crypto Scheme» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.