وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 6 نوامبر هشت شرکت خدمات پولی (Money Services Business) مستقر در کانادا را به فهرست تحریم‌های خود افزود. به گفته این وزارتخانه، این شرکت‌ها در جابه‌جایی ارزش برای رژیم ایران و نهادها و افراد تحریم‌شده نقش داشته‌اند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وابسته به خزانه‌داری در این اقدام به‌طور مشخص بر تبادلات میان ارزهای رایج محلی و دارایی‌های دیجیتال تمرکز کرده و مدعی شده این شبکه از صرافی‌های خدمات پولی برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال وجوه به نفع طرف‌های تحریم‌شده ایرانی استفاده می‌کرده است. این اقدام بخشی از روند گسترده‌تر آمریکا برای مقابله با استفاده از رمزارزها و شبکه‌های صرافی خرد در کشورهای ثالث برای دور زدن تحریم‌های مالی علیه ایران محسوب می‌شود. با قرار گرفتن این هشت شرکت در فهرست تحریم، تمام دارایی‌های آن‌ها در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده و هرگونه تعامل مالی شهروندان و نهادهای آمریکایی با آن‌ها ممنوع خواهد بود. این موضوع می‌تواند هشداری برای صرافی‌ها و کسب‌وکارهای خدمات پولی در کشورهای دیگر باشد که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشتریان مرتبط با ایران در تعامل باشند، چرا که ریسک شمول در فهرست تحریم و قطع دسترسی به سیستم مالی دلاری را افزایش می‌دهد. برای معامله‌گران و کاربران کریپتو، این خبر یادآور افزایش نظارت نهادهای آمریکایی بر مسیرهای انتقال ارزش دیجیتال مرتبط با کشورهای تحریم‌شده و اهمیت رعایت الزامات تطبیق (compliance) در استفاده از صرافی‌ها و خدمات پرداخت بین‌المرزی است.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از NewsBTC با عنوان اصلی «US Sanctions Eight Canadian Money Services Firms Over Iranian Crypto Transfer Allegations» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.