وزارت خزانهداری آمریکا با اعمال تحریمهای جدید، شبکهای پیچیده از تراکنشهای رمزارزی میان ایران و روسیه به ارزش 6.3 میلیارد دلار را آشکار کرد. این شبکه که ظاهراً برای دور زدن تحریمهای بینالمللی طراحی شده بود، از صرافیهای واسط، کیف پولهای익익ناشناس و زیرساختهای مالی موازی بهره میبرد.
بر اساس گزارش کریپتواسلیت، مقامات آمریکایی چندین نهاد و فرد را که در این شبکه نقش محوری داشتند، در فهرست تحریمهای OFAC قرار دادند. این اقدام نشاندهنده ردیابی دقیق تراکنشهای بلاکچینی توسط سازمانهای اطلاعاتی غرب است و نقطه پایانی بر این تصور میگذارد که تراکنشهای رمزارزی بهطور کامل ناشناس هستند.
از منظر تریدری، این خبر چند پیام مهم دارد: نخست، رگولاتورهای آمریکایی توانایی ردیابی جریانهای بزرگ رمزارزی را دارند و تبادلهای صرافیهای متمرکز زیر ذرهبین هستند. دوم، صرافیهایی که با نهادهای تحریمشده ارتباط داشته باشند در معرض خطر انسداد داراییها یا جریمههای سنگین قرار میگیرند. سوم، این اقدام میتواند فشار مضاعفی بر صرافیهای کوچکتر و بدون مجوز وارد کند که الزامات KYC/AML جدی ندارند.
این افشاگری همچنین بحث قدیمی «رمزارز بهعنوان ابزار فرار از تحریم» را دوباره وارد گفتمان سیاسی آمریکا میکند؛ موضوعی که میتواند زمینهساز قوانین سختگیرانهتر علیه رمزارزها در کنگره شود. تریدرهای فارسیزبان باید توجه داشته باشند که استفاده از صرافیهای بدون احراز هویت در این فضای پر فشار ریسک قانونی و مالی بالایی دارد.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از cryptoslate با عنوان اصلی «US sanctions exposed a $6.3 billion crypto pipeline linking Iran and Russia» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.