وزارت خزانهداری آمریکا صرافی ارز دیجیتال ایرانی موسوم به «بیتبانک» (BitBank) را در فهرست تحریمهای خود قرار داد. به گفته مقامهای آمریکایی، این صرافی بهعنوان یک واسطه مالی عمل کرده و پرداختهای بیتکوینی مرتبط با شبکهای با نام «هرمز سیف» (Hormuz Safe) را پردازش کرده است؛ شبکهای که واشنگتن آن را در ارتباط با فعالیتهای تحریمگریزانه ایران معرفی میکند.
این اقدام بخشی از روند رو به رشد اداره کنترل داراییهای خارجی خزانهداری آمریکا (OFAC) برای هدفگیری صرافیها و کانالهای کریپتویی است که به گفته این نهاد، برای دور زدن تحریمهای مالی علیه ایران و انتقال درآمدهای غیرقانونی استفاده میشوند. بیتکوین به دلیل ماهیت شبهناشناس و مرزناپذیر خود، در سالهای اخیر بارها بهعنوان ابزاری برای فرار از محدودیتهای بانکی سنتی توسط نهادهای تحریمشده مورد استفاده قرار گرفته است.
قرار گرفتن بیتبانک در فهرست تحریمها عملاً به این معناست که هرگونه تعامل مالی اشخاص و نهادهای آمریکایی با این صرافی ممنوع میشود و داراییهای آن در حوزه قضایی آمریکا مسدود خواهد شد. صرافیهای بینالمللی و ارائهدهندگان زیرساخت کریپتو نیز معمولاً پس از چنین اقدامهایی، ارتباط خود با نهادهای فهرستشده را قطع میکنند تا از ریسک تحریم ثانویه در امان بمانند.
این خبر برای فعالان بازار کریپتو یادآوریای است بر افزایش نظارت نهادهای آمریکایی بر جریانهای مالی مبتنی بر بیتکوین در مناطق تحت تحریم، بهویژه در حوزه خلیجفارس و تنگه هرمز که از نظر ژئوپلیتیکی حساس محسوب میشود. هرچند این رویداد تأثیر مستقیمی بر قیمت بیتکوین یا بازار کلان کریپتو ندارد، اما نشان میدهد رگولاتورهای آمریکایی همچنان کریپتو را بهعنوان یک جبهه فعال در اجرای سیاست تحریمها علیه ایران دنبال میکنند و صرافیهایی که با کاربران ایرانی یا نهادهای تحریمشده تعامل دارند، در معرض ریسک قانونی جدی قرار میگیرند.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از Cointelegraph با عنوان اصلی «US sanctions Iran’s BitBank, saying it processes ‘Hormuz Safe’ Bitcoin payments» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.