وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که در قالب پنج پرونده جداگانه، مجموعاً 26.4 میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری‌های کریپتو را هدف قرار داده و درخواست توقیف آن‌ها را ارائه کرده است. این اقدام بخشی از یک کمپین گسترده‌تر مقابله با جرایم مالی در فضای ارزهای دیجیتال است.
به گزارش کریپتواسلیت، DOJ همچنین اعلام کرد که از زمان آغاز این برنامه، در مجموع بیش از 800 میلیون دلار از عواید جرایم کریپتویی را بازیابی کرده است. این رقم نشان‌دهنده تشدید چشمگیر فعالیت‌های اجرایی نهادهای قانونی آمریکا در برابر سوءاستفاده از بازار ارزهای دیجیتال است.
پرونده‌های پنج‌گانه شامل طیف متنوعی از کلاهبرداری‌های رایج در این حوزه می‌شوند؛ از جمله طرح‌های پانزی، جعل هویت، دستکاری بازار و فیشینگ هدفمند که قربانیان را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختگی ترغیب کرده‌اند. مقامات آمریکایی تأکید کردند که پیگرد قانونی مجرمان فضای کریپتو در اولویت کاری DOJ قرار دارد.
این خبر برای تریدرهای فارسی‌زبان از چند جهت اهمیت دارد: نخست، نشان می‌دهد که ریسک تنظیم‌گری و پیگرد قانونی در فضای کریپتو جدی‌تر از گذشته است. دوم، بازیابی 800 میلیون دلار نشانه‌ای از توانمندی فزاینده دولت آمریکا در ردیابی تراکنش‌های بلاکچینی است که پیش‌تر ناشناس تلقی می‌شدند. سوم، این اقدامات می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی به بازار کریپتو را از طریق مقابله با عناصر مخرب تقویت کند.
متخصصان حقوقی معتقدند که شدت گرفتن این پیگردها در کنار چارچوب‌های تنظیم‌گری در حال شکل‌گیری مانند قانون CLARITY، نشانه‌ای از بلوغ تدریجی بازار کریپتو در آمریکا است. با این حال، تریدرها باید نسبت به پروژه‌هایی که وعده‌های غیرواقعی می‌دهند یا ساختار شفافی ندارند، هوشیار باشند.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از CryptoSlate با عنوان اصلی «US targets $26.4 million in five crypto scam cases as DOJ says $800 million recovered» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.