محقق مشهور آن‌چین، ZachXBT، در افشاگری‌ای که پنجم اکتبر منتشر کرد، اعلام کرد توانسته با نفوذ مستقیم به یک باند چینی پول‌شویی، شبکه‌ای مرتبط با گروه هکری کره شمالی لازاروس را رهگیری و بخشی از وجوه مسروقه را مسدود کند. بر اساس این گزارش، او با هویت جعلی و برقراری ارتباط با فردی با نام مستعار «Jimmy Green»، در مارس 2025 مبلغ 3.497 میلیون دلار به شکل USDC برای انجام یک تبدیل USDC به USDT روی شبکه ترون منتقل کرد تا اعتماد طرف مقابل را جلب کند؛ در این مسیر حدود 5 درصد از هر سفارش را به عنوان هزینه از دست داد. در جریان این گفتگوها، طرف مقابل به صورت ناخواسته فاش کرد که تیمش در پردازش وجوه مسروقه هک صرافی بای‌بیت دخیل بوده است. با تطبیق زمان تراکنش‌ها، مقادیر و داده‌های آن‌چین، ZachXBT خوشه‌ای از کیف‌پول‌ها را کشف کرد که بیش از 12 میلیون دلار از وجوه هک بای‌بیت را در مسیری چندشبکه‌ای (بیت‌کوین به اتریوم، سولانا و ترون) جابه‌جا کرده بودند. این ردیابی در نهایت به مسدودسازی 442 هزار دلار USDT توسط تتر منجر شد. به گفته او، این شبکه در مجموع بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه حاصل از چند هک بزرگ کریپتویی مرتبط با لازاروس را شست‌وشو داده است. ZachXBT اعلام کرد یافته‌هایش را با بازپرس‌های خصوصی و مقامات قضایی در میان گذاشته و به دلیل حساسیت پرونده، انتشار آن را به تعویق انداخته بود. این افشاگری بار دیگر نقش محققان مستقل آن‌چین را در مبارزه با پول‌شویی سازمان‌یافته و ردیابی وجوه هکرهای دولتی برجسته می‌کند.
ترون در تریدیار: سیگنال ترون
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از CryptoSlate با عنوان اصلی «ZachXBT infiltrates $1B crypto syndicate to expose Lazarus Group» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.