محقق معروف بلاکچین ZachXBT موفق شده هویت یک کلاهبردار مستقر در آمریکا را که از طریق جعل هویت پشتیبانی فنی بیش از 5 میلیون دلار دارایی دیجیتال به سرقت برده، شناسایی کند. این فرد با وانمود کردن به عنوان نماینده پشتیبانی صرافیها و پروژههای کریپتو، قربانیان متعددی را فریب داده است.
روش کار این کلاهبردار بر پایه مهندسی اجتماعی استوار بوده؛ وی با ایجاد حسابهای جعلی در شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای ارتباطی، خود را به عنوان کارمند پشتیبانی شرکتهای معتبر کریپتو معرفی میکرده و به کاربرانی که در جستجوی کمک بودند نزدیک میشده است. پس از جلب اعتماد قربانیان، اطلاعات حساس کیف پولها یا کلیدهای خصوصی را به دست میآورده و داراییها را منتقل میکرده.
ZachXBT با تحلیل تراکنشهای آنچین و ردیابی تبادلات مالی در بلاکچین، توانسته زنجیرهای از آدرسهای مرتبط را به هم وصل کرده و به هویت واقعی مظنون در داخل آمریکا برسد. این نوع تحقیقات آنچین که ZachXBT به آن شهرت دارد، یکی از مهمترین ابزارهای شناسایی کلاهبرداران در اکوسیستم کریپتو محسوب میشود.
این خبر برای تریدرها و سرمایهگذاران ایرانی از چند جهت اهمیت دارد: نخست، یادآوری این نکته که کانالهای پشتیبانی رسمی هرگز ابتدا با کاربران تماس نمیگیرند؛ دوم، لزوم تأیید دقیق هویت افرادی که ادعا میکنند نماینده یک پروژه یا صرافی هستند. مبالغ دزدیدهشده نشان میدهد که این نوع کلاهبرداریهای «ایمپرسونیشن» میتوانند بسیار گسترده و پرسود باشند.
توصیه امنیتی کلیدی: هیچگاه کلید خصوصی، عبارت بازیابی (seed phrase) یا اطلاعات احراز هویت خود را در اختیار هیچ فردی که از طریق پیام خصوصی با شما تماس میگیرد قرار ندهید، حتی اگر ادعا کند از تیم پشتیبانی است.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از beincrypto با عنوان اصلی «ZachXBT Traces $5M Crypto Thefts to US-Based Support Impersonation Scammer» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.