وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) برای مصادره بیش از 61 میلیون دلار تتر (USDT) اقدام کرده و مدعی است این داراییها از فروش غیرقانونی نفت ایران که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد، به دست آمده است.
به گزارش و به نقل از خبرگزاری مهر ، وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده دو شرکت ثبتشده در هنگکنگ به نامهای بلسد تراست (Blessed Trust) و هگزا ویل (Hexa Whale) از حسابهای صرافی بایننس برای انتقال درآمد حاصل از فروش نفت به خریداران چینی استفاده کردهاند. طبق ادعای آمریکا، شبکهای از آدرسهای مرتبط در مجموع بیش از 1.5 میلیارد دلار جابهجا کرده که بخشی از آن به شرکتهای انتقال پول مرتبط با ایران، آدرسهای رمزارزی و یک صرافی ایرانی منتقل شده است.
طبق این دادخواست، تتر در سال 2025 حدود 61.19 میلیون واحد USDT را در 10 آدرس روی شبکه ترون مسدود کرده است. حکم توقیف صادرشده نیز به افبیآی (FBI) اجازه میدهد با همکاری تتر، این داراییها را از چرخه خارج و معادل آن را به یک کیف پول سختافزاری تحت کنترل این نهاد منتقل کند.
وزارت دادگستری تأکید کرده ادعاهای مطرحشده هنوز در دادگاه اثبات نشدهاند و مالکیت دائمی دولت آمریکا بر این داراییها تنها در صورت صدور حکم نهایی مصادره از سوی دادگاه امکانپذیر خواهد بود.
این پرونده در حالی مطرح شده که آمریکا در ماه آگوست دامنه تحریمهای ایران را به بخش داراییهای دیجیتال نیز گسترش داد. این اقدام به مقامات آمریکایی اجازه میدهد افراد و شرکتهای خارجی فعال در این حوزه یا ارائهدهنده خدمات به آن را هدف تحریم قرار دهند.
بایننس نیز اعلام کرد تراکنش با افراد تحریمشده را مجاز نمیداند و در صورت لزوم برای بررسی، محدودسازی یا مسدودکردن حسابها با نهادهای مجری قانون همکاری میکند