صرافی معتبر بیتاستمپ از فردا قوانین جدیدی را اجرایی میکند که بر اساس آن، هر پرداخت کریپتویی با ارزش بیش از 1000 یورو میتواند منجر به انجماد داراییهای کاربر شود. این تغییر بهطور مستقیم از الزامات مقررات ضد پولشویی اتحادیه اروپا (AML) ناشی میشود و بیتاستمپ را ملزم میکند تا اطلاعات کاملتری درباره منشأ و هویت فرستنده وجوه دریافت کند.
بر اساس گزارشها، اگر کاربری مبلغی معادل یا بیشتر از 1000 یورو به حساب بیتاستمپ خود دریافت کند و این صرافی نتواند اطلاعات کافی درباره فرستنده تأیید کند، داراییهای مربوطه تا زمان ارائه مدارک لازم مسدود خواهند ماند. این وضعیت بهویژه برای کاربرانی که از کیف پولهای شخصی یا صرافیهای غیرمتمرکز وجوه دریافت میکنند، میتواند مشکلساز باشد.
این اقدام در چارچوب دستورالعمل «Travel Rule» اتحادیه اروپا قرار میگیرد که صرافیهای کریپتو را موظف میکند اطلاعات هویتی فرستنده و گیرنده تراکنشهای بالای آستانه مشخص را جمعآوری و ذخیره کنند. بیتاستمپ که در لوکزامبورگ مجوز فعالیت دارد و یکی از قدیمیترین صرافیهای اروپایی محسوب میشود، با اجرای این مقررات پیشگام بوده و اکنون آستانه 1000 یورو را بهعنوان خط قرمز تعیین کرده است.
این خبر برای تریدرهای فارسیزبانی که از بیتاستمپ برای دریافت وجوه استفاده میکنند اهمیت عملی دارد؛ چراکه ممکن است بدون آگاهی از این قوانین جدید با انجماد غیرمنتظره دارایی روبرو شوند. تحلیلگران این اقدام را بخشی از روند گستردهتر سختگیری نظارتی اتحادیه اروپا در حوزه داراییهای دیجیتال میدانند که پس از اجرای مقررات MiCA شدت گرفته است. کاربران توصیه میشوند پیش از انجام تراکنشهای بزرگ، مستندات هویتی و اطلاعات فرستنده را آماده نگه دارند تا از توقف احتمالی دارایی جلوگیری شود.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از cryptoslate با عنوان اصلی «Why accepting crypto payments over €1,000 on Bitstamp can reportedly freeze your assets starting tomorrow» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.