صرافی ال بانک (LBank) یک صرافی متمرکز بین‌المللی با بازار اسپات و فیوچرز دائمی تتری است که تعداد زیادی قرارداد فیوچرز دارد و کپیترید خودکار تریدیار فقط روی آن اجرا میشود. نقطهٔ قوت اصلی‌اش برای تریدر فیوچرز، تنوع نمادها و API پایداری است که میشود به آن ربات وصل کرد. نقطهٔ ضعف اصلی‌اش برای کاربر ایرانی هم روشن است: ایران در فهرست کشورهای ممنوعهٔ توافقنامهٔ کاربری LBank آمده و این یعنی حساب شما همیشه در معرض محدودیت است. در این بررسی هر دو طرف را با منبع رسمی می‌گوییم تا خودتان تصمیم بگیرید.
تریدیار با LBank قرارداد همکاری معرفی (رفرال) دارد. از کارمزد معاملات کاربرانی که با لینک ما ثبتنام می‌کنند، صرافی سهمی به ما می‌دهد. چیزی به هزینهٔ شما اضافه نمیشود. همین را گفتیم تا بدانید این متن از طرف کسی نوشته شده که هم با این صرافی همکاری دارد و هم هر روز با API آن معامله اجرا میکند.
ال بانک در یک نگاه
اعداد زیر را در 12 مهر 1405 از منابع رسمی خود صرافی (راهنمای سایت و API عمومی) خواندیم. صرافی‌ها این اعداد را بی‌خبر تغییر می‌دهند؛ قبل از هر تصمیم، همان صفحه‌ها را دوباره ببینید.
| موضوع | وضعیت | منبع |
|---|---|---|
| بازارها | اسپات، فیوچرز دائمی تتری (USDT-M) | سایت LBank |
| تعداد قراردادهای فیوچرز تتری | 833 قرارداد در API عمومی | API رسمی فیوچرز |
| سقف اهرم | BTC و ETH تا 200، بیشتر نمادها 50 یا 20 | API رسمی فیوچرز |
| کارمزد پایهٔ فیوچرز | میکر 0.02%، تیکر 0.06% | راهنمای کارمزد فیوچرز |
| حالت مارجین | ایزوله و کراس | API فیوچرز |
| نسخهٔ فارسی سایت | صفحهٔ اصلی فارسی دارد (lbank.com/fa) | سایت LBank |
| وضعیت ایران | در فهرست کشورهای پذیرفته‌نشده | توافقنامهٔ کاربری |
| کپیترید خودکار تریدیار | فعال | تریدیار |
منابع: توافقنامهٔ کاربری LBank، راهنمای کارمزد فیوچرز، قوانین معاملات اسپات و فیوچرز.
ال بانک برای چه کسی مناسب است؟
مناسب است اگر
- تریدر فیوچرز هستید و تنوع نماد برایتان مهم است. 833 قرارداد تتری یعنی سیگنالی که روی یک آلت‌کوین کم‌حجم صادر میشود، به احتمال زیاد روی LBank قابل اجراست.
- می‌خواهید سیگنال‌ها خودکار روی حساب خودتان اجرا شوند. کپیترید تریدیار فقط روی LBank کار میکند. سفارش ورود، حد ضرر و حد سود مستقیم روی صرافی ثبت می‌شوند. توضیح کامل در کپی ترید ال بانک با ربات تریدیار.
- پول را در حساب خودتان نگه می‌دارید و نمی‌خواهید به کسی سپرده بدهید. در مدل تریدیار، پول هیچ‌وقت از حساب صرافی شما خارج نمیشود.
مناسب نیست اگر
- می‌خواهید پس‌انداز بلندمدت نگه دارید. صرافی‌ای که ایران را در فهرست ممنوعه دارد، جای نگهداری پس‌انداز یک ایرانی نیست. برای نگهداری بلندمدت، کیف پول شخصی منطقی‌تر است.
- تازه‌کار هستید و می‌خواهید مستقیم با اهرم بالا شروع کنید. این صرافی به شما اجازهٔ اهرم 200 می‌دهد؛ این اجازه، توصیه نیست. اول اهرم در فیوچرز و مارجین متقاطع و ایزوله را بخوانید.
- حساب LBank از قبل دارید و می‌خواهید VIP رایگان بگیرید. حساب موجود را نمیشود بعداً زیرمجموعهٔ تریدیار کرد. این قانون خود صرافی است.
نقاط قوت ال بانک
تعداد قرارداد و نقدشوندگی
LBank مرتب آلت‌کوین‌های تازه لیست میکند و اطلاعیهٔ لیست شدنشان را در مرکز پشتیبانی منتشر میکند. در API عمومی فیوچرز آن، در زمان نگارش، 833 قرارداد دائمی تتری فعال بود. برای کسی که سیگنال آلت‌کوین معامله میکند، این یعنی کمتر پیش می‌آید که بگویید «این نماد در صرافی من نیست».
با این حال، تعداد نماد با عمق بازار یکی نیست. در نمادهای کم‌حجم، اسپرد و اسلیپیج بالاتر است. قبل از ورود با حجم بزرگ، اوردربوک را نگاه کنید.
API پایدار برای ربات
ربات تریدیار سفارش‌های کپیترید را هر روز با API فیوچرز LBank اجرا میکند. چیزی که در عمل دیده‌ایم:
- حد ضرر و حد سود را میشود مستقیم روی صرافی ثبت کرد. یعنی اگر سرور ربات قطع شود، سفارش حفاظتی روی صرافی سر جایش است.
- کلید API به آی‌پی قفل میشود. این برای امنیت خوب است، ولی اگر آی‌پی سرور ربات عوض شود، کاربر باید کلید را ویرایش کند. این را در صفحهٔ کپیترید ال بانک کامل توضیح داده‌ایم.
- هر دو حالت مارجین ایزوله و کراس پشتیبانی میشود.
کارمزد قابل رقابت
کارمزد پایهٔ فیوچرز طبق راهنمای رسمی LBank برای میکر 0.02% و برای تیکر 0.06% است. صفحهٔ قوانین معاملات صرافی (منتشرشده در آبان 1404) بازه را برای میکر 0 تا 0.02% و برای تیکر 0 تا 0.1% بسته به نماد آورده است. جزئیات و مثال محاسبه در کارمزد، واریز و برداشت تتر در ال بانک.
شبکه‌های ارزان برای انتقال تتر
در دادهٔ رسمی برداشت LBank، تتر روی چند شبکه قابل برداشت است و ارزان‌ترین‌ها شبکهٔ BEP20 و Plasma با کارمزد 0.2 تتر بودند. برای کاربر ایرانی که تتر را از صرافی تومانی می‌خرد، انتخاب شبکهٔ درست هم کارمزد را کم میکند و هم ریسک گم‌شدن پول را.
نقاط ضعف و ریسک‌ها
ایران در فهرست ممنوعه است
این مهم‌ترین نکتهٔ این صفحه است و نمی‌خواهیم زیر چند پاراگراف تبلیغ گم شود:
- توافقنامهٔ کاربری LBank (تاریخ انتشار 31 تیر 1405) صریحاً می‌گوید از ساکنان ایران ثبتنام و سرمایهگذاری نمی‌پذیرد.
- راهنمای KYC صرافی (2 مرداد 1405) هم ایران را در فهرست کشورهایی آورده که صرافی به آنها سرویس نمی‌دهد، و نوشته مدارک کشورهای پشتیبانینشده برای احراز هویت پذیرفته نمیشود.
- همان توافق‌نامه به صرافی اجازه می‌دهد در صورت شک به هویت نادرست، ثبتنام را رد یا حساب را لغو کند.
یعنی چه؟ یعنی هر کاربر ایرانی که در LBank حساب دارد، با ریسک مسدود شدن کار میکند. ما توصیه نمی‌کنیم برای پنهان کردن محل زندگی، اطلاعات نادرست بدهید یا با مدارک دیگران احراز هویت کنید؛ این کار هم خلاف قوانین صرافی است و هم وقتی کشف شود، دقیقاً همان چیزی است که به بستن حساب منجر میشود. راه منطقی‌تر، مدیریت ریسک است: فقط مبلغی را نگه دارید که از دست دادنش زندگی‌تان را به هم نمی‌ریزد و سودها را مرتب برداشت کنید. جزئیات در احراز هویت و تحریم در ال بانک.
پشتیبانی و زبان
صفحهٔ اصلی LBank نسخهٔ فارسی دارد، اما بخش زیادی از راهنماها و پنل‌ها، از جمله بخش ساخت API، انگلیسی است. برای همین در راهنماهای تریدیار نام دکمه‌ها را به انگلیسی هم آورده‌ایم.
اهرم بالا در دسترس همه
سقف اهرم 200 برای بیت‌کوین یعنی با حرکت حدود نیم درصد خلاف جهت، پوزیشن ممکن است لیکویید شود (کارمزد و مارجین نگهداری این فاصله را از این هم کمتر می‌کنند). اهرم بالا ابزار تازه‌کار نیست. قبل از هر معامله با ماشین حساب فیوچرز قیمت لیکویید و ضرر احتمالی را حساب کنید.
ماشینحساب پوزیشن فیوچرزاندازهٔ پوزیشن، حد ضرر و قیمت لیکوئید را پیش از باز کردن معامله حساب کنید.تریلینگ استاپ روی API
در API فیوچرز LBank، حد ضرر متحرک (Trailing Stop) آماده وجود ندارد. ربات تریدیار برای کاربران کپیترید این کار را خودش انجام می‌دهد: هر چند ثانیه حد ضرر روی صرافی را جابه‌جا میکند. اگر سرور ربات خاموش شود، آخرین حد ضرر ثبت‌شده روی صرافی باقی میماند ولی دیگر جابه‌جا نمیشود. این را صادقانه در کارت تأیید معامله هم می‌گوییم.
مقایسهٔ کوتاه با اوربیت
تریدیار با دو صرافی همکاری دارد: LBank و Ourbit. اگر بین این دو مردد هستید:
| معیار | LBank | Ourbit |
|---|---|---|
| کپیترید خودکار تریدیار | دارد | ندارد (اجرای دستی سیگنال VIP) |
| وضعیت ایران در قوانین صرافی | در فهرست ممنوعه | در فهرست ممنوعه |
| عضویت رایگان VIP تریدیار | با 50 تتر موجودی | با 50 تتر موجودی |
| نیاز به کلید API | فقط برای کپیترید | ندارد |
برای جزئیات اوربیت، بررسی کامل صرافی اوربیت و برای جدول کامل، مقایسهٔ صرافی‌ها را ببینید.
ال بانک و تریدیار؛ دو مسیر
مسیر اول: سیگنال VIP و اجرای دستی
- از لینک ثبتنام ال بانک حساب بسازید. مراحل کامل در ثبت نام در ال بانک قدم به قدم.
- تتر را از صرافی تومانی بخرید و به حساب LBank منتقل کنید تا موجودی به حداقل 50 تتر برسد.
- UID حساب را برای ربات @TradeYarSignalBot بفرستید. بعد از تأیید، لینک ورود به کانال VIP را می‌گیرید.
- سیگنال‌ها را خودتان روی صرافی اجرا کنید. آموزش در معاملات فیوچرز در ال بانک.
یک نکتهٔ عملی: صرافی رابطهٔ معرفی را با چند دقیقه تا حدود یک ساعت تأخیر در سیستم خودش ثبت میکند. اگر ربات بلافاصله بعد از ثبتنام UID شما را نشناخت، حساب دوم نسازید؛ کمی بعد همان UID را دوباره بفرستید.
مسیر دوم: کپیترید خودکار
همان سه قدم بالا، به‌علاوهٔ ساخت یک کلید API با دسترسی معامله و بدون دسترسی برداشت. از آن به بعد، سیگنال‌ها با تنظیمات ریسکی که خودتان تعیین کرده‌اید روی حساب شما باز می‌شوند. برای این مسیر پیشنهاد ما موجودی 300 تا 500 تتر است. این شرط نیست؛ زیر این مبلغ اندازهٔ هر پوزیشن آن‌قدر کوچک میشود که دنبال کردن سیگنال‌ها معنای زیادی ندارد. معرفی کامل سرویس در کپی ترید ال بانک با تریدیار و صفحهٔ کپیترید تریدیار آمده است.
قبل از اعتماد به هر سیگنالی، کارنامه را ببینید
ما ادعای درصد برد را در متن نمی‌نویسیم، چون عدد تایپ‌شده قابل بررسی نیست. کارنامهٔ زندهٔ سیگنال‌ها، با معامله‌های ضررده، از API تأیید ما می‌آید:
هر سیگنال یک کد یکتا دارد که در کارنامهٔ عمومی و صفحهٔ شفافیت قابل پیگیری است. روش محاسبه را در روش‌شناسی نوشته‌ایم.
چک‌لیست امنیت حساب LBank
- دامنه را چک کنید. فقط از lbank.com یا لینک رسمی وارد شوید. لینک‌های «پشتیبانی» در تلگرام که پیام خصوصی می‌دهند، تقریباً همیشه کلاهبرداری‌اند. فیشینگ چیست.
- تأیید دومرحله‌ای (Google Authenticator) را فعال کنید. آموزش 2FA.
- ایمیل امن و جدا برای صرافی داشته باشید و رمز تکراری استفاده نکنید.
- روی کلید API هرگز دسترسی برداشت ندهید. هیچ سرویس کپیترید معتبری به آن نیاز ندارد.
- سود را برداشت کنید. موجودی را در حدی نگه دارید که برای معامله لازم است.
- تراکنش آزمایشی بزنید. اولین واریز و برداشت روی هر شبکه را با مبلغ کم امتحان کنید.
پنج سؤال قبل از ثبتنام
این سؤال‌ها را صادقانه از خودتان بپرسید. اگر جواب هر کدام «نه» است، صبر کنید.
- آیا می‌دانم قیمت لیکویید پوزیشنم کجاست؟ اگر نه، اول حالت‌های مارجین در پرپ و Mark Price و Index Price را بخوانید.
- آیا مبلغی که واریز می‌کنم، پولی است که می‌توانم از دست بدهم؟ با ریسک مسدود شدن حساب و ریسک خود بازار، جواب باید «بله» باشد.
- آیا برای هر معامله حد ضرر دارم؟ معاملهٔ بدون حد ضرر در فیوچرز، شرط‌بندی روی این است که بازار هیچ‌وقت تند حرکت نکند. طراحی حد ضرر را ببینید.
- آیا اندازهٔ پوزیشن را بر اساس ریسک حساب می‌کنم یا بر اساس حس؟ فرمول اندازهٔ پوزیشن کمک میکند.
- آیا معامله‌هایم را ثبت می‌کنم؟ بدون ژورنال معاملات نمی‌فهمید کجا پول از دست می‌دهید.
جمع‌بندی
LBank برای تریدر فیوچرزی که تنوع نماد و اجرای خودکار می‌خواهد، ابزار خوبی است و تنها صرافی‌ای است که کپیترید تریدیار روی آن کار میکند. در عوض، قوانین خود صرافی ایران را نمی‌پذیرد و این ریسک را هیچ لینک معرف و هیچ ترفندی برطرف نمی‌کند. اگر با دانستن این ریسک وارد می‌شوید، با مبلغ محدود شروع کنید، اهرم را پایین نگه دارید و قبل از هر معامله ریسک‌ها را بخوانید.
ادامهٔ مسیر
پرسش‌های پرتکرار
صرافی ال بانک برای کاربران ایرانی مجاز است؟
نه بهصورت رسمی. در توافقنامهٔ کاربری LBank (بهروزشده در تیر 1405) ایران در فهرست کشورهایی است که ثبتنام و سرمایهگذاری از آنها پذیرفته نمیشود. یعنی اگر صرافی متوجه اقامت شما در ایران شود، حق محدود یا بستن حساب را برای خودش محفوظ میداند. این ریسک را باید قبل از واریز بدانید.
کارمزد فیوچرز ال بانک چقدر است؟
راهنمای رسمی LBank کارمزد پایهٔ فیوچرز را میکر 0.02% و تیکر 0.06% اعلام کرده و صفحهٔ قوانین معاملات (آبان 1404) بازهٔ میکر 0 تا 0.02% و تیکر 0 تا 0.1% بسته به جفت‌ارز را آورده است. نرخ دقیق حساب خودتان را در صفحهٔ Fee Rate داخل حساب ببینید.
آیا ال بانک احراز هویت اجباری دارد؟
ثبتنام بدون مدارک انجام میشود، اما LBank در راهنمای KYC خود نوشته برای برخی مناطق و حسابها بدون احراز هویت، واریز، معامله و برداشت در دسترس نیست و مدارک کشورهای پشتیبانینشده، از جمله ایران، پذیرفته نمیشود. جزئیات در صفحهٔ احراز هویت و تحریم ال بانک آمده است.
کپیترید تریدیار روی کدام صرافی کار میکند؟
کپیترید خودکار تریدیار فقط روی LBank اجرا میشود. حساب باید از طریق لینک تریدیار ساخته شده باشد و یک کلید API با دسترسی معامله (بدون دسترسی برداشت) به ربات بدهید.
عضویت VIP تریدیار با ال بانک چطور رایگان میشود؟
از لینک trade-future.ir/go/lbank ثبتنام کنید، موجودی حساب را به حداقل 50 تتر برسانید و UID را برای ربات @TradeYarSignalBot بفرستید. پول در حساب خودتان میماند و تریدیار به آن دسترسی ندارد.
سقف اهرم در فیوچرز ال بانک چند است؟
طبق دادهٔ رسمی API صرافی در مهر 1405، سقف اهرم برای BTCUSDT و ETHUSDT برابر 200 است و بیشتر قراردادها سقف 50 یا 20 دارند. سقف بالا یعنی امکان لیکویید شدن سریع‌تر، نه سود بیشتر.