شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) در گزارشی تازه اعلام کرد که دستکم 12.7 میلیارد دلار از تراکنشهای کریپتویی مشکوک به مجموعهای از مجتمعهای کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا مرتبط است. این مجتمعها که عمدتاً در میانمار، کامبوج و لائوس فعالیت میکنند، با استفاده از قربانیان قاچاقشده انسانی که به کار اجباری در مراکز تماس واداشته شدهاند، کلاهبرداریهای موسوم به «پیگباچرینگ» را علیه شهروندان آمریکایی و سایر کشورها اجرا میکنند. طبق این گزارش، عاملان این شبکهها با برقراری ارتباطهای عاشقانه یا دوستانه جعلی از طریق شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای پیامرسان، قربانیان را ترغیب به سرمایهگذاری در پلتفرمهای جعلی ارزهای دیجیتال میکنند و سپس دارایی آنها را به کیفپولهای تحت کنترل خود منتقل میسازند. FinCEN با انتشار این هشدار، مؤسسات مالی و صرافیهای ارز دیجیتال را ملزم کرده تا نظارت دقیقتری بر تراکنشهای مرتبط با آدرسهای کیفپول شناساییشده این شبکهها اعمال کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. این گزارش همزمان با افزایش فشار نهادهای نظارتی آمریکا و متحدانش برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی کلاهبرداریهای کریپتویی منتشر شده که در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین منابع درآمد نامشروع در حوزه داراییهای دیجیتال تبدیل شده است. کارشناسان هشدار میدهند که رقم واقعی خسارات احتمالاً بسیار بیشتر از عدد اعلامشده است، زیرا بسیاری از قربانیان از ترس آبرو یا بیاطلاعی از کانالهای گزارشدهی، این کلاهبرداریها را گزارش نمیکنند.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از Decrypt با عنوان اصلی «FinCEN Ties $12.7B to Crypto Scams Run From Asian Compounds» است. تحلیل و جمعبندی فارسی از تریدیار است.